
公告日期:2019-04-26
北京三开科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:冷泓昊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事3人。
董事胡伟春、刘雨知因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度审计报告反
映的相关数据,确认2018年度公司财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京三开科技股份有限公司2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司未分配利润为负,并结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的发展规划,公司长远发展,公司决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的议案》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告》(公
告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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