公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-014

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：贾峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度，对公司2018年度的经营管理进行监督，根据监督和检查结果编撰了《公司2018年度监事会工作报告》，监事会审议通过后将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度审计报告反映的相关数据，确认2018年度公司财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司未分配利润为负，并结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规

公告编号：2019-014

划，公司长远发展，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年业务进行审计，并出具2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京三开科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京三开科技股份有限公司

监事会

2019年4月2……
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