公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券
北京三开科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：贾峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对《关于公司 2019 年半年度报告》进行了审核，2019 年半年度
报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年报编制和审议

公告编号：2019-020

的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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