公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-023

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券
北京三开科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9：30—11：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-023

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 》议案

详细情况请见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。
3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日（上午 9:00-9:30）

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 王小燕 联系地址：北京市海淀区
东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 132 号联系电话：010-82346868
传 真：010-82346886 邮政编码：100193

公告编号：2019-023

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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