公告日期：2020-04-20

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 对于监事会或股东自行召集的股东 监事会或者股东依法自行召集股东大会的，挂牌
大会，董事会将予配合。 公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，
并及时履行信息披露义务。

第四十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方
前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15
日前通知各股东。 日前以公告方式通知各股东。

第四十八条 （四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日，股
登记日； 权登记日与会议日期间隔不多于 7 个交易日，且
应当晚于公告的披露时间。股权登记日一经确定，
不得变更；

第五十条发出股东大会通知后，无正当理由，股 第五十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的 东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召 提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召
集人应当在原定召开日前至少 2 个日，并说明原 集人应当在原定股东大会召开日前至少 2 个交易
因。 工作日公告，并详细说明原因。

第六十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 第六十条 股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；
行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半
举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会， 数以上董事共同推举一名董事主持。

由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务
监事主持。 时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推
表主持。 举一名监事主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 股东依法自行召集的股东大会，由召集人推
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大 举代表主持。

会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
一人担任会议主持人，继续开会。 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大
会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。

第六十五条 股东大会应有会议记录，会议 第六十五条 股东大会应有会议记录，由信
记录记载以下内容： 息披露事务负责人负责会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 （一）会议时间、地点、议程和召集人……
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