公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-017

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购买原材料、燃料和动 接受技术服务 300,000.00 公司业务需要

力、接受劳务
出售产品、商品、提供
劳务
委托关联人销售产品、
商品
接受关联人委托代为
销售其产品、商品
其他

合计 - 300,000.00 -

（二） 基本情况
关联方名称：洛阳三开信息科技有限公司

成立日期：2020 年 4 月 22 日，

注册地址：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区丰华路 1 号 3 幢 503

法定代表：周跃峰
统一信用代码：91410300MA9F0F5Q2B
注册资本：50 万元
经营范围：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；

公告编号：2020-017

互联网信息服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务。
关联关系：参股公司，我公司持有该公司 20%的股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2020年6月15日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上,本着公开、公平、公正的原则,以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时,以双方协议的价格作为交易价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2020年度，公司拟接受洛阳三开信息科技有限公司提供的技术开发、技术服务等劳务业务。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1．公司与关联方发生的上述日常性关联交易，将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面合同，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
2.公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公告编号：2020-017

六、 备查文件目录
《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司
董事会
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