公告日期:2020-06-15
证券代码:836111 证券简称:三开科技 主办券商:西南证券
北京三开科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:冷泓昊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事胡伟春、刘雨知因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司对 2020 年度进行了财务预算并形成报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的发展规划,决定 2019 年度不进行利润分
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理代表管理层对 2019 年经营工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计机构》议案
1.议案内容:
公司决定续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需……
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