公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-022

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

北京三开科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，股权
登记日为 2020 年 6 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会通知公告 》，公告编号：2020-020。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 24 日，公司董事会收到单独持有 52.02%股份的股东冷泓昊书面提交的
《关于变更公司注册地址并同步修订公司章程的议案》，提请在 2020 年 7 月 6 日召开的
2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

拟将公司地址由北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 132，变更
为北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 506-1。【具体以工商行政管理部门登记为准】

本次地址变更后，拟对《公司章程》中的公司注册地址进行相应修订。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冷泓昊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2020-022

具体决议事项，公司董事会同意将股东冷泓昊提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告议案》；

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告议案》；

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告议案》；

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告议案》；

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要议案》；

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案议案》；

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构议案》；

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额议案》；

（九）审议《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司议案》；

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》；

（十一）审议《关于公司补充确认对外投资议案》；

（十二）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

（十三）审议《关于变更公司注册地址并同步修订公司章程的议案》。 上
述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；上述议案不存在累积投票议案； 上
述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在
精选层挂牌的议案。
五、备查文件目录
《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》。

北京三开科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。