公告日期：2020-07-08

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冷泓昊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,008,666股，占公司有表决权股份总数的 70.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事胡伟春、刘雨知因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李硕、吴进书因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度进行了财务预算并形成报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,008,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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