公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-032

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面方式发出,其中《关于聘任田
薇为北京三开科技股份有限公司财务负责人议案》于 2020 年 8 月 20 日以书面方式发出。
5.会议主持人：冷泓昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-032

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任田薇为北京三开科技股份有限公司财务负责人》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 8 月 20 日收到财务负责人王小燕提交的辞职申请，辞职生效日期为
2020 年 8 月 20 日。为满足公司治理相关规则及《公司章程》关于财务负责人的任职要求，
公司聘任田薇担任公司财务负责人，该议案内容通知于 2020 年 8 月 20 日发出，公司董事
会同意将该议案提交至本次会议进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

三、备查文件目录
《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司
董事会
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