公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-034

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日上午 9：30—11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-034

普通股 836111 三开科技 2020 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 8 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2020-034

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 王小燕 联系地址：北京市海淀区上地三街 9
号 D 座 D506 室； 邮政编码：100193；联系电话：010-82346868；传 真：010-82346886。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《北京三开科技股份有限公司公司第二届监事会第六次会议》。

北京三开科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日

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