公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-001

证券代码：836115 证券简称：三环节能 主办券商：开源证券
上海三环节能科技发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以现场方式发出
5.会议主持人：周继红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评

公告编号：2023-001

估，并与原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。具体
内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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