公告日期：2023-04-21

证券代码：836115 证券简称：三环节能 主办券商：开源证券
上海三环节能科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

联系人：周继红，电话：021-60828366
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 13:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836115 三环节能 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海润一律师事务所林报春律师
（七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C6 下沉式广场

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年的工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报
告》，对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2023 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

内容详见于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）
及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《会计师事务所关于出具 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

审议《关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环
节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-015）。
（九）审议《关于公司 2……
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