公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：836115 证券简称：三环节能 主办券商：开源证券
上海三环节能科技发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以现场、电话或书面通
知方式发出
5.会议主持人：陈君明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报

公告编号：2024-007

告》，对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2024 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相
关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

公告编号：2024-007

及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专
项说明》
1.议案内容：

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具
体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非……
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