公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：836117 证券简称：铁强环保 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐帆先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告
编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
1.议案内容：

公司拟定 2023 年不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司监事会关于非标准意见审计报告的说明的议案》。
1.议案内容：

根据审计机构出具的《关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》，公司监事会对此出具了相关说明。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ……
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