公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-014

证券代码：836117 证券简称：铁强环保 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐帆
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定要求，公司监事会对公司《2024 年半年

公告编号：2024-014

度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司（以下简
称公司）实现净利润为-14,294,257.52 元，归属于母公司的净利润为-14,294,257.52 元，累计未分配利润为-197,461,806.26 元，注册资本为150,930,000 元，公司未弥补亏损已经超出实收股本总额，公司应积极采取相应措施，改变目前公司盈利水平较低的状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。本届监事会对拟提名的监事会候选人任职资格进行审

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核，拟提名徐帆先生、赵念博为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。待公司 2024 年第二次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。任期三年，任期自 2024 年第二次股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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