公告日期:2022-02-07
公告编号:2022-008
证券代码:836118 证券简称:万都云雅 主办券商:长江证券
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:葛纯刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,235,520 股,占公司有表决权股份总数的 84.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王海明因其他事务请假缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事宁宗周因其他事务请假缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-008
4. 公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,维护了公司及股东的合法权益。因公司发展需要,为了更好的推进 2021 年年度财务报表审计工作,公司决定变更中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报表审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 12,235,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
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