公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-021

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江证券
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛纯刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,235,520 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司资产（政府有偿收回土地使用权）的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于出售全资子公司资产（政府有偿收回土地使用权）的公告》(公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,235,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日

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