公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-005

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江证券
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛纯刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,749,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,749,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案合肥天汇投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

为满足公司生产经营业务资金及二期生产基地建设需要，2022 年部分贷款于 2023 年到期，公司及全资子公司预计 2023 年度需陆续向银行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过人民币 5000 万元；预计 2023 年向正规融资机构包括不限于合肥产投小微企业融资服务有限公司、合肥市兴泰担保资产管理有限公司等申请短期借款不超过 2000 万元；额度申请期限自股东大会审议通过之日起至 2023年 12 月 31 日。

公司将根据发展情况分批办理贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程规定，需就超出事项提交董事会及股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,749,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《合肥万都云雅制冷科技……
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