公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-020

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛纯刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,235,520 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到并超过实收总股本三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见2023年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补的亏损达到并超过实收总股本三分之一的公告》（报告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,235,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日

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