公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-030

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以现场通知方式

发出

5.会议主持人：葛纯刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举葛纯刚继续为公司第四届董事会董事长并担任公司法

定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会选举葛纯刚先生继续担任公司

公告编号：2023-030

第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛纯刚不属于失信联合惩戒对象，葛纯刚为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘葛纯刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘葛纯刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。葛纯刚先生不属于失信联合惩戒对象，葛纯刚先生为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘刘灵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会拟聘任刘灵女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，刘灵不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-030

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘盛婷婷为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘盛婷婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。盛婷婷不属于失信联合惩戒对象，盛婷婷为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈艳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈艳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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