公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：葛纯刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 具备执行相关审计业务所必需的专业

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人员和执业资格，工作认真尽职，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。为了更好的推进 2023 年年度财务报表审计工作，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计工作，聘任期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事葛纯刚、葛妍彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营业务等资金需要，以及 2023 年部分贷款于 2024 年陆续
到期，需续贷。公司及全资子公司预计 2024 年度需陆续向银行等金融机构申请借款，借款总额不超过人民币 6000 万元；预计向正规融资机构包括不限于合肥市兴泰担保资产管理有限公司等申请短期周转借款不超过 3000 万元。借款额度
申请期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

公司将根据发展情况分批办理贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方无

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偿提供担保，不收取任何费用，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有超出预计金额的，根据公司章程规定，提交董事会及股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司全资子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司向银行申请借款，借款总额不超过 150 万元，借款期限为一年，期间任一时点借款款本金余额之和不超过 150 万元，利率等具体内容以实际签订的融资合同为准。公司为子公司的上述借款提供连带责任担保（具体条款内容以最终签订保证合同为准）。
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