公告日期：2022-04-26

证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长周建伟
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长周建伟先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈伟平先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度
的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 2,173,432.93 元，期初未分配利润 8,363,418.70 元，本年提取盈余公积金 158,751.96 元，本年度
已支付 2021 年股利 1,250,000.00 元，本年度可供分配的利润为9,128,099.67 元。

2021 年度分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国股
份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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