公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-019

证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长周建伟
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周建伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任。任期自本次董事
会审议通过之日起，即 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日止。周
建伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书及财务负责人相关情况如下：

（1）聘任陈伟平先生为公司总经理，任期三年，为换届连任。
任期自本次董事会审议通过之日起，即 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9
月 5 日止。陈伟平先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关

公告编号：2024-019

法律规定。

（2）聘任唐克艺先生为公司董事会秘书，任期三年，为换届连
任。任期自董事会审议通过之日起，即 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9
月 5 日止。唐克艺先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（3）聘任骆孟飞女士为公司财务负责人，任期三年，为换届连
任。任期自董事会审议通过之日起，即 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9
月 5 日止。骆孟飞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-019

浙江格雷特科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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