公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-022

证券代码：836125 证券简称：ST 揽月 主办券商：太平洋证券
江苏揽月工程科技发展股份有限公司
章 程

目 录

第二章 经营范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 9

第三节 股东大会提案 ...... 16

第四节 股东大会决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第九章 投资者关系管理 ...... 33
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 34
第十一章 通知和公告 ...... 36
第十二章 附 则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司名称：江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称：公司）。
第三条 公司住所：扬州市江都区张纲工业园。

第四条 公司注册资本为人民币 10056.4285 万元，实收资本 10056.4285 万元。
第五条 公司营业期限：长期。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第九条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条公司的经营范围：工程技术研发，模板、脚手架、工程机械、液压设备、钢结构、金属制品、环保设备、门窗、水暖五金、汽车配件、电子电器的设计、制造与租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十二条公司根据实际情况，改变经营范围的，须经相关部门核准登记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条公司所发行的所有股份均为普通股。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价款。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司发行的普通股总数为 10056.4285 万股，成立时向发起人发行
4500 万股。

第十八条各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名或名称 认购的股份数（万股） 股份比例（%） 出资方式 出资时间

张志明 2400 42.11 净资产折股 2015 年 9 月

戴宏康 1200 21.05 净资产折股 2015 年 9 月

戴晶 ……
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