公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-028

证券代码：836125 证券简称：ST 揽月 主办券商：太平洋证券
江苏揽月工程科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日，会议通知
以书面方式发出。
5.会议主持人：张志明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2022-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外担保的议案》

1.议案内容：

参见公司于2022年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2022-029）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，关联董事张志明、戴晶、戴宏康回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-028

三、 备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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