公告日期：2021-04-28

证券代码：836126 证券简称：丰泰新材 主办券商：山西证券
威海丰泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836126 丰泰新材 2021 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东东方未来律师事务所王传生、王瑛律师。
（七）会议地点
威海丰泰新材料科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见2021年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席将公司 2020 年度监事会工作情况予以报告。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算的报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，形成《2020 年度财务决算的报告》予以汇报。

出具的 2020 年审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2021 年度财务预算》予以汇报。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计服务工作。

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2021-008）。
（八）审议《关于公司 2020 年审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，形成《2020 年审计报告》予以汇报。
（九）审议《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》（公告编号：2021-009）。
（十）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2……
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