公告日期：2022-06-20

威海丰泰新材料科技股份有限公司
章 程

二〇二二年六月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 9
第四节 股东大会的提案与通知...... 10
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 独立董事...... 20
第三节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会...... 30
第一节监事...... 30
第二节监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节财务会计制度...... 32
第二节会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节合并、分立、增资和减资...... 34
第二节解散和清算...... 35
第十一章 投资者关系管理......37
第一节 概述...... 37
第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 37
第十二章 修改章程......39
第十三章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护威海丰泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由威海丰泰橡胶技术有
限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立的股份有限公司，原公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：威海丰泰新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：荣成市龙雨路

第五条 公司注册资本为人民币 2454 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以创新求发展，坚持精益求精、追求卓越的经
营理念，视质量为生命，用品质铸诚信，公司将以效益最大化来回馈股东、回报社会。

公司的经营范围：新型高分子材料、环保设备制造、销售及安装；环保技术研究开发与服务；特种辊筒、橡塑制品制造；矿山机械及部件、钻井采油工具及部件、发动机部件、船舶配件的制造、销售；普通货物道路运输；经营进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，……
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