公告日期：2022-06-20

证券代码：836126 证券简称：丰泰新材 主办券商：山西证券
威海丰泰新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱国峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2022年4 月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算的报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，形成《2021 年度财务决算的报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算的报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2022 年度财务预算》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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