公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-004
证券代码:836126 证券简称:丰泰新材 主办券商:山西证券
威海丰泰新材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日 以电话方式发出
5.会议主持人:韩囡
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,监事会主席将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算的报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,结合中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,形成《2022 年度财务决算的报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算的报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年审计报告,根据公司经营发展需要,形成《2023 年度财务预算》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-004
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年审计报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年审计报告,形成《2022 年审计报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系……
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