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发表于 2023-08-10 15:57:15 股吧网页版
亿鑫股份:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-10


公告编号:2023-049

证券代码:836127 证券简称:亿鑫股份 主办券商:江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于
2023 年 8 月 9 日审议并通过《提名周游先生为公司第三届董事会董事》议案。

提名周游先生为公司董事,任职期限至本届董事会任职届满之日为止,本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

为进一步完善公司治理结构,根据公司与大庆市高新技术产业投资企业(有限合伙)签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定,经大庆市高新技术产业投资企业(有限合伙)的管理人哈尔滨科力创业投资管理有限公司推荐,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名周游先生为公司第三届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历

周游,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历。2005 年
8 月至 2015 年 9 月在中国证监会黑龙江监管局工作,历任科员、副主任科员、主任科
员;2015 年 9 月至 2020 年 1 月,任九州证券黑龙江分公司总经理;2020 年 2 月至 2021
年 9 月,任龙江基金管理有限公司投资总监;2021 年 9 月至今,任哈尔滨科力创业投
资管理有限公司投资总监;2021 年 10 月 26 日至今,兼任宁波聚嘉新材料科技有限公

公告编号:2023-049

司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次董事提名是公司治理的正常需求,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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