公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-069

证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-069

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836127 亿鑫股份 2023 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关联方为公司向银行申请贷款提供担保或作为共同借款人》

2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议了《预计 2023
年度日常性关联交易》议案，该议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，同意了由辽宁志成投资控股股份有限公司；刘潇、赵越夫妇；印文鹏为公司借款或授信额度提供担保，全年预计不超过 200,000,000.00 元。

具体议案内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《大庆亿鑫化工股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）及 2023
年 2 月 2 日发布的《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2023-008）。

根据公司日常经营需要，现对 2023 年度拟新增关联交易进行审议，具体情况如下：

公告编号：2023-069

公司拟向中国银行股份有限公司大庆分行申请授信，贷款金额不超过 1,000万元（含本数）、贷款期限 1 年，公司实际控制人刘潇先生及其配偶赵越女士拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任。该贷款用途限定为公司生产经营使用，上述关联方不会实际使用、占用该笔贷款。

公司拟向中国工商银行股份有限公司大庆分行申请授信，贷款金额不超过3,300 万元（含本数）、贷款期限 1 年，由关联方刘潇、赵越及关联方辽宁志成投资控股股份有限公司、印文鹏提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辽宁志成投资控股股份有限公司、刘潇。
（二）审议《变更会计师事务所》

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通……
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