公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘潇先生

6.会议列席人员：部分监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，公司董事长刘潇、董事刘艳、赵宇峰、宋明明、洪海涛、周游回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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