公告日期:2024-09-19
公告编号:2024-026
证券代码:836127 证券简称:亿鑫股份 主办券商:江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 18 日以书面及电话通讯
方式发出
5.会议主持人:公司董事长刘潇
6.会议列席人员:部分监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
因本次会议事项紧急,会议通知以书面及电话通讯方式发出,召集人已在会议上对紧急召开董事会的相关情况做出说明。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事张俊、周游因个人原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2024-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司与大庆油田化工有限公司签订重大合同》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟与大庆油田化工有限公司签订《设备租赁合同》,公司向对方出租戊烷原料加氢、己烷产品加氢分馏装置设备,合同金额为 1540万元(含税),租赁期限为 6 个月。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
大庆亿鑫化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日
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