公告日期：2022-08-24

福建中源新能源股份有限公司

2022 年第一次股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道

主办券商：山西证券

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
2022 年 8 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 17
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 25
四、 其他重要事项（如有）...... 27
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 28
六、 中介机构信息 ...... 29
七、 有关声明 ...... 31
八、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

中源股份、本公司或公司 指 福建中源新能源股份有限公司

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

发行方案、《定向发行说明书》、本说明书 指 《福建中源新能源股份有限公司 2022年
第一次股票定向发行说明书》

定向发行说明书 指 《福建中源新能源股份有限公司 2022年
第一次股票定向发行说明书》

发行对象、中国森田 指 中国森田企业集团有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

上交所 指 上海证券交易所

中天能源 指 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

森宇化工 指 森宇化工油气有限公司

森田投资 指 森田投资集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

国标汽油和甲醇及添加剂按一定的体积
醇醚汽油、甲醇汽油 指 （质量）比例经过严格的流程调配而成的
一种新型环保燃料，是汽车用燃料替代
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。