公告日期：2021-04-30

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证券
山东三品恒大教育科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》议案
1.议案内容：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具带强调事项段的保留意见的《审计报告》永证审（2021）第146168 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，董事会出具
了专项说明，具体内容详见公司于股转系统信息披露平台公告的《董事会关于2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认借款的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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