公告日期：2020-05-25

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰
证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 3 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《关于<2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《关于<2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《关于<2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020
年 审计机构的议案》
1.议案内容：
本公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构， 聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 15,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次……
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