公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-041

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 24 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京恒大三品教育科技有限公司收购威海乐高教育咨询有

限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控， 公司全资子公司北京恒大三品教育科技有限公司拟以现金收购自然人尹芹芹

公告编号：2020-041

持有的威海乐高教育咨询有限公司（下称“威海乐高”）100%股权，本次收购完 成后，北京恒大三品教育科技有限公司将持有威海乐高教育咨询有限公司 100%的股权，本次交易属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《山东三品恒大教育科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号： 2020-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

尹芹芹与董事黄守军为夫妻关系，董事黄守军回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改< 公司章程>》

议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董事

会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，公司监事会由 3 名监事组成

拟调整为由 5 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名宋红霞为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》

以及《公司章程》的有关规定，现提名宋红霞女士为公司第二届董事会董事候

公告编号：2020-041

选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名于秀美为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》

以及《公司章程》的有关规定，现提名于秀美女士为公司第二届董事会董事候 选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第三次临时股东大会……
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