公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-055

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证券
山东三品恒大教育科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书邹永建出席会议
二、议案审议情况

公告编号：2020-055

（一）审议通过《关于提名梁海平担任第二届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司董事会由 5 名董事组成拟调整为由 7 名董事组成，根据《公司法》 以
及《公司章程》的有关规定，现提名梁海平先生为公司第二届董事会董事。梁海平先生不是失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：

同意股数 15,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于秀美担任第二届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于公司监事会由 3 名监事组成调整为由 5 名监事组成，导致监事会人数不足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名于秀美女士担任公司第二届监事会监事。于秀美女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 15,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁海 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第四次临 审议通过

平 14 日 时股东大会

于秀 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第四次临 审议通过

公告编号：2020-055

美 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山东三品恒大教育科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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