公告日期：2023-11-24

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦）

2023 年 11 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 6

二、 发行计划 ......11

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 32

四、 其他重要事项（如有）...... 35

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 35

六、 中介机构信息 ...... 45

七、 有关声明 ...... 47

八、 备查文件 ...... 52

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、美特林科 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

金浦投资 指 无锡金浦动力创业投资合伙企业（有限合

伙）

创合上海私募 指 创合（上海）私募投资基金合伙企业（有

限合伙）

中建材新材料基金 指 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙

企业（有限合伙)

中金共赢启江 指 中金共赢启江（上海）科创股权投资基金

合伙企业（有限合伙）

安徽交控中金 指 安徽交控中金产业发展基金合伙企业（有

限合伙）

创合精选二期 指 杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有

限合伙）

励石创投 指 成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）

董事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事

会

《股份认购协议》 指 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司之

股份认购协议》

监事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司监事

会

股东大会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。