公告日期：2023-12-28

中信建投证券股份有限公司关于
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

2023 年第三次股票定向发行的

推荐工作报告（修订稿）

主办券商

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇二三年十二月

释 义

在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、发行人、 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司
美特林科

美特林科航空 指 美特林科航空科技（安徽）有限公司，公司全资子公司

金浦投资 指 无锡金浦动力创业投资合伙企业（有限合伙）

创合上海私募 指 创合（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）

中建材新材料基金 指 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙)

中金共赢启江 指 中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

安徽交控中金 指 安徽交控中金产业发展基金合伙企业（有限合伙）

创合精选二期 指 杭州创合精选二期创业投资合伙企业（有限合伙）

励石创投 指 成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事会

监事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年第三次股票
本次定向发行、本次股票定 指 定向发行
向发行

定向发行说明书、《定向发 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年第三次股票
行说明书》 定向发行说明书

推荐报告、本推荐报告 指 中信建投证券股份有限公司关于江苏美特林科特殊合金
股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告

发行对象 指 认购江苏美特林科特殊合金股份有限公司本次定向发行
股票的投资人，即金浦投资

《股份认购协议》 指 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司之股份认购协议》

《股份认购协议之补充协 指 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股份认购协议之
议》 补充协议》

《公司章程》 指 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《投资者适当性管理业务 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指
指南》 南》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

同意函 指 全国中小企业股份转让系统出具的同意定向发行的函

中国证监会 ……
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