公告日期：2023-12-28

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 12 月 11 日，江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年度第六次
临时股东大会审议通过《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年第三次股票定向发行说明书》的议案，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

拟认购数量 认购价格 拟认购金额

序号 认购人名称 认购方式
（股） （元/股） （元）

创合（上海）

私募投资基金

1 1,235,671 24.2783 30,000,000.00 现金
合伙企业（有

限合伙）

杭州创合精选

2 2,059,452 24.2783 50,000,000.00 现金
二期创业投资

合伙企业（有

限合伙）

无锡金浦动力

创业投资合伙

3 1,029,726 24.2783 25,000,000.00 现金
企业（有限合

伙）

中建材（安徽）

新材料产业投

4 6,178,357 24.2783 150,000,000.00 现金
资基金合伙企

业（有限合伙)

中金共赢启江

（上海）科创

5 股权投资基金 4,118,905 24.2783 100,000,000.00 现金
合伙企业（有

限合伙）

安徽交控中金

产业发展基金

6 2,059,452 24.2783 50,000,000.00 现金
合伙企业（有

限合伙）

成都励石创业

7 投资合伙企业 411,890 24.2783 10,000,000.00 现金
（有限合伙）

合计 - 17,093,453 - 415,000,000.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2023 年 12 月 29 日

缴款截止日 2024 年 1 月 9 日

（三）认购程序

1、2024 年 1 月 9 日 17:30 前，认购方将本次股票定向发行认购资金足额汇
入公司本次股票定向发行指定募集资金专项账户内。

2、2024 年 1 月 9 日 18:00 前，认购方将认购款的银行汇款电子回单或回单
扫描件/照片发送邮件至公司联系人电子邮箱 fm@metalink.com.cn或微信至公司联系人，同时进行电话确认（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

3、截至 2024 年 1 月 9 日 17:30，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视
为放弃认购。
（四）认购成功的确认方法

公司收到认购方发送的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片并确认认购方的认购款足额到账无误后一个工作日内，以电话、邮件或微信方式通知认购方认购缴款成功。
三、缴款账户

（一）中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙)汇款至以下账户：

户名 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

开户行 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行

账号 29210078801700002932

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号……
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