公告日期：2024-04-25

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦)

2024年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

马步洋 盛红艳 任海棠 王崇愚

吴小清
全体监事签名：

高玉峰 黄 娟 李志刚

全体高级管理人员签名：

盛红艳 吴小清

江苏美特林科特殊合金股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 20 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 24 -

四、 特殊投资条款 ...... - 24 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 32 -
六、 有关声明 ...... - 34 -
七、 备查文件 ...... - 35 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、美特林科 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

美特林科航空 指 美特林科航空科技（安徽）有限公司，
公司全资子公司

金浦投资 指 无锡金浦动力创业投资合伙企业（有限
合伙）

创合上海私募 指 创合（上海）私募投资基金合伙企业
（有限合伙）

中建材新材料基金 指 中建材（安徽）新材料产业投资基金合
伙企业（有限合伙)

中金共赢启江 指 中金共赢启江（上海）科创股权投资基
金合伙企业（有限合伙）

安徽交控中金 指 安徽交控中金产业发展基金合伙企业
（有限合伙）

创合精选二期 指 杭州创合精选二期创业投资合伙企业
（有限合伙）

励石创投 指 成都励石创业投资合伙企业（有限合
伙）

监事会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司监
事会

股东大会 指 江苏美特林科特殊合金股份有限公司股
东大会

证监会、中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。