公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于新增股份登记完成后公司股东持股情况变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、基本情况

江苏美特林科特殊合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11
日召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有
限公司 2023 年第三次股票定向发行说明书》等相关议案。2023 年 12 月 28 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司定向发行申请文件符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3413 号）。目前，公司已办理新增股份登记
手续，公司本次定向发行的新增股份共 17,093,453 股将于 2024 年 4 月 30 日起在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，其中无限售条件流通股 17,093,453股。公司总股本将由 70,021,332 股增加至 87,114,785 股。

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十五条规定：“因公众公司向其他投资者发行股份、减少股本导致投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动出现本章规定情形的，投资者及其一致行动人免于履行披露义务。公众公司应当自完成增加股本、减少股本的变更登记之日起 2 日内，就因此导致的公司股东拥有权益的股份变动情况进行披露。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十二条规定：“直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占挂牌公司总股本的比例每达到 5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合挂牌公司履行信息披露义务。挂牌公司应当及时披露股东持股情况变动公告。挂牌公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准的，

公告编号：2024-009

应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的， 挂牌公司可以简化披露持股变动情况。”

1、本次股票发行导致未参与本次发行的原持股 5%以上股东的持股变动情况如下：

本次发行前 本次发行后

股东姓名/名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

马步洋 54,872,400 78.37% 54,872,400 62.99%

南京苏朴洛毅股

权投资企业（有 8,527,500 12.18% 8,527,500 9.79%

限合伙）

2、本次股票发行导致参与本次发行的新增股东的持股变动情况如下：

本次发行前 本次发行后

股东姓名/名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

中建材（安徽）
新材料产业投资

基金合伙企业 0 0.00% 6,178,357 7.09%

（有限合伙)
中金共赢启江
（上海）科创股

权投资基金合伙 0 0.00% 4,118,905 4.73%

企业（有限合伙）
安徽交控中金产

业发展基金合伙 0 0.00% 2,059,452 2.36%

企业（有限合伙）
杭州创合精选二

期创业投资合伙 0 ……
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