公告日期：2024-04-30

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2024 年 4 月 29 日第三届
董事会 2024 年第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2024年4月30日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836136 美特林科 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所文锦姣、孙宪超律师。
（七）会议地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长马步洋代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席高玉峰代表汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议《关于<补充确认变更募集资金用途>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构>的议案》

公司聘请立信会计师事……
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