公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-045

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2024 年 11 月 29 日第
三届董事会 2024 年第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于
2024 年 11 月 29 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通
知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股 东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议 的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

公告编号：2024-045

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836136 美特林科 2024 年 12 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公司一楼
1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》和公司章程规定，公司董事会提名马步洋、盛红艳、任海棠、 王崇愚、吴小清 5 人为公司第四届董事会董事候选人。

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日
起三年。经资格审核，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美特林科特殊合金股份有

公告编号：2024-045

限公司关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-044）。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》和公司章程规定，公司监事会提名高玉峰、黄娟 2 人为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日
起三年。经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美特林科特殊合金股份有 限公司关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-044）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。