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公告日期:2018-04-18
公告编号:2018-004
证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
浙江长兴日月环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月7日以电话形式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议的表决所形成决议合法、有效。
二、议案审议情况
本次监事会以现场投票表决的方式,逐项审议并通过以下事项:(一)审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
经审核,监事会认为公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规 公告编号:2018-004
定和《公司章程》的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(五)审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
1、议案内容:根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定本次不分配利润,不进行资本公积转增股本。
2、表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(六)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并提请2017年年度股东大会予以审议。
1、议案内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2018年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2、表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
公告编号:2018-004
三、备查文件
经与会监事签字确认的公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
监事会
2018年4月18日
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