公告日期：2018-05-15

证券代码：836137证券简称：日月环境 主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月12日

2.会议召开地点：湖州市长兴县林城工业区浙江长兴日月环境科技股份有限公司一楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份17,820,000股，占公司股份总数的87.48%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2017年年度报告摘要》（公

告编号为：2018-006）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财

务预算报告的议案》

1.议案内容

2017年度财务决算及2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于预计2018年度日常性

关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东曹杰、陈爱娥由于和审议事项具有关联关系，已实施回避表决，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。

(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4……
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