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公告日期:2018-05-15
公告编号:2018-012
证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年度股东大
会于2018年5月12日审议并通过:
任命贺梦燕为公司董事。任期自2017年年度股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。 该任命董事具备《公司法》和《公
司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
3人,持有公司股份17,820,000股,占股份总数的87.48%,会议由
董事长曹杰先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数17,820,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-012
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事贺梦燕持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
因董事辞职后导致董事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任命贺梦燕为公司第一届董事会董事,任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后,公司董事会成员的人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有助于完善公司治理机制,满足公司发展及经营管理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《浙江长兴日月环境科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决
议》。
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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