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公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-017
证券代码:836137 证券简称:日月环境 主办券商:首创证券
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月8日以电话和书面方式发出5.会议主持人:监事会主席陈晓三先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选
人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举,公司第二届监事会由三名监事组成,监事会拟提名陈晓三、吴金兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。两名非职工代表监事候选人均不属于失信联
公告编号:2018-017
合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
浙江长兴日月环境科技股份有限公司
监事会
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